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Subcapítulo I - Disposiciones Generales y Definiciones
§ 2581. Definiciones - (a) Activos líquidos.— Significa aquellos activos que se pueden transformar...
§ 2582. Aplicabilidad y entidades excluidas - (a) Este capítulo aplicará a toda persona que ofrezca o...
Subcapítulo II - Disposiciones Generales para la Otorgación de Licencias
§ 2591. Requisito - Ninguna persona, excepto las excluidas bajo la sec. 2582(b) de...
§ 2592. Solicitud - (a) La persona que interese obtener una licencia para dedicarse...
§ 2593. Devolución de solicitud o denegación - (a) Luego de analizar la solicitud, el Comisionado podrá devolver...
§ 2594. Expedición - (a) Si la solicitud fuere aprobada, el Comisionado expedirá una...
§ 2595. Renovación - (a) Cada licencia permanecerá en vigor hasta su vencimiento, que...
§ 2596. Renuncia, revocación, cancelación o suspensión - (a) Todo concesionario podrá renunciar a su licencia mediante notificación...
Subcapítulo III - Negocios de Transferencias Monetarias
§ 2601. Aplicabilidad - Este subcapítulo aplicará a toda persona que se dedique al...
§ 2602. Requisitos para obtener una licencia - (a) Tener un capital no menor de quinientos mil dólares...
§ 2603. Solicitud de licencia - (a) Los derechos de licencia anual ascendentes a dos mil...
§ 2604. Fianza - (a) Todo peticionario de una licencia para ofrecer servicios de...
§ 2605. Renovación de licencia - (a) Lista de los locales en donde los agentes autorizados...
§ 2607. Establecimiento de una cuenta separada - (a) Cada concesionario deberá mantener en una cuenta separada todo...
§ 2608. Responsabilidades del concesionario de una licencia para operar un negocio de transferencias monetarias - (a) Todo concesionario deberá someter a la OCIF un informe...
§ 2609. Responsabilidades y prohibiciones de los agentes autorizados - (a) Todo agente autorizado tiene el deber de: (1) Actuar...
Subcapítulo IV - Cambio de Cheques
§ 2611. Aplicabilidad y exclusiones - (a) Este subcapítulo aplicará a toda persona que se dedique...
§ 2612. Requisitos para obtener una licencia para operar un negocio de cambio de cheques - (a) El Comisionado le otorgará la licencia para dedicarse al...
§ 2613. Solicitud de licencia - (a) Los derechos de licencia anual ascendentes a quinientos dólares...
§ 2614. Fianza - (a) Todo peticionario de una licencia, para ofrecer servicios de...
§ 2615. Renovación de licencia - (a) Los derechos de licencia ascendentes a quinientos dólares ($500)...
§ 2616. Responsabilidades y prohibiciones de los concesionarios de la licencia para dedicarse al negocio de cambio de cheques - (a) Todo concesionario para llevar a cabo un negocio de...
Subcapítulo V - Responsabilidades y Prohibiciones Adicionales
§ 2621. Responsabilidades adicionales - (a) Toda persona que se dedique al negocio de servicios...
§ 2622. Prohibiciones - (a) Cometer fraude, tergiversar, información, o hacer declaraciones falsas o...
§ 2623. Transferencia de capital o control - (a) No se efectuará ninguna venta, adquisición, cesión, traspaso, permuta...
Subcapítulo VI - Facultades del Comisionado
§ 2631. Facultades en general - (a) Realizar todos aquellos actos e imponer aquellos remedios que...
§ 2632. Exámenes - (a) El Comisionado podrá realizar exámenes o auditorías de las...
§ 2633. Penalidades - (a) Imponer y cobrar multas administrativas no menores de cien...