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§ 232. Definiciones - (a) Bank Secrecy Act.— Significa la “Ley de Confidencialidad Bancaria”,...
§ 232a. Autoridad y deberes del Comisionado - (a) El Comisionado deberá: (1) Adoptar, y podrá en adelante,...
§ 232b. Tasas de interés y reservas - El Comisionado no podrá establecer tasas de interés a pagarse...
§ 232c. Organización - (a) Una entidad bancaria internacional podrá ser: (1) Cualquier persona,...
§ 232d. Solicitud de un permiso - (a) Cualquier persona puede solicitar al Comisionado un permiso para...
§ 232e. Licencia - (a) A su discreción, el Comisionado podrá expedir a los...
§ 232e-1. Renovación de licencia - (a) Cada licencia permanecerá en vigor hasta su vencimiento, que...
§ 232f. Enmiendas a los artículos de incorporación - (a) No se adoptará enmienda alguna a los artículos de...
§ 232g. Activos libres de gravámenes; capital; acciones de capital - (a) Toda entidad bancaria internacional deberá poseer por lo menos...
§ 232h. Transferencia de capital o control de una entidad bancaria internacional - (a) Excepto según se disponga en el reglamento que adopte...
§ 232i. No transferencia de licencia - Ninguna licencia expedida de acuerdo a las secs. 232 et...
§ 232j. Transacciones permitidas y prohibidas - (a) Al recibo de una licencia para operar una entidad...
§ 232j-1. Responsabilidades de todo concesionario de licencia para operar una entidad bancaria internacional - (a) Adoptar las políticas y procedimientos del negocio por escrito...
§ 232k. Personal - (a) La entidad bancaria internacional deberá emplear a tiempo completo...
§ 232l. Cuentas y registros - (a) Los originales de los libros de cuentas y registros...
§ 232m. Informes - Toda entidad bancaria internacional deberá someter al Comisionado todos aquellos...
§ 232n. Revocación, suspensión o renuncia - (a) La licencia expedida bajo la sec. 232e de este...
§ 232o. Disolución - (a) El Comisionado podrá nombrar un síndico y ordenar la...
§ 232p. Penalidades - (a) Si cualquier director, oficial o individuo que actúe en...
§ 232q. Confidencialidad - (a) La información que le provea la entidad bancaria internacional...
§ 232s. Vistas administrativas, procedimientos adjudicativos y revisión judicial - Todo lo relativo al procedimiento sobre vistas administrativas, procedimientos adjudicativos...
§ 232t. Leyes existentes no aplicables - No será aplicable a las entidades bancarias internacionales creadas por...
§ 232u. Exención de contribuciones sobre la propiedad - Estarán exentas de la imposición de contribuciones sobre la propiedad,...
§ 232v. Exención de patentes municipales - Las entidades bancarias internacionales debidamente autorizadas por las secs. 232...
§ 232w. Exención de contribuciones sobre ingresos - (a) El ingreso derivado por las entidades bancarias internacionales debidamente...
§ 232x. Efectos de las leyes existentes - (a) En la medida en que no sean inconsistentes con...