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§ 3081. Definiciones - (a) Bank Secrecy Act o “BSA”.— Se refiere a la...
§ 3082. Autoridad y deberes del Comisionado - (a) El Comisionado deberá: (1) Adoptar, y podrá en adelante,...
§ 3084. Organización - (a) Una entidad financiera internacional podrá ser: (1) Cualquier persona,...
§ 3085. Contribuciones sobre ingresos - (a) El ingreso derivado por las entidades financieras internacionales que...
§ 3086. Solicitud de un permiso - (a) Cualquier persona que no sea un individuo, puede solicitar...
§ 3087. Licencia - (a) A su discreción y bajo los términos y condiciones...
§ 3088. Enmiendas a los artículos de incorporación - (a) No se adoptará enmienda alguna a los artículos de...
§ 3089. Transferencia de capital o control de una entidad financiera internacional - (a) Excepto según se disponga en los Reglamentos del Comisionado,...
§ 3090. No transferencia de licencia - Ninguna licencia expedida de acuerdo a este capítulo podrá ser...
§ 3091. Transacciones permitidas y prohibidas - (a) Al recibo de una licencia para operar una entidad...
§ 3092. Personal - (a) La entidad financiera internacional deberá emplear a tiempo completo...
§ 3093. Cuentas y registros - (a) Los originales de los libros de cuentas y registros...
§ 3094. Informes - Toda entidad financiera internacional deberá someter al Comisionado todos aquellos...
§ 3095. Revocación, suspensión o renuncia - (a) La licencia expedida bajo la sec. 3087 de este...
§ 3096. Disolución - (a) El Comisionado podrá, entre otras alternativas, nombrar un síndico...
§ 3097. Penalidades - (a) Si cualquier director, oficial o individuo que actúe en...
§ 3098. Confidencialidad - (a) La información que le provea la entidad financiera internacional...
§ 3099. Vistas administrativas, procedimientos adjudicativos y revisión judicial - Todo lo relativo al procedimiento sobre vistas administrativas, procedimientos adjudicativos...
§ 3100. Exención de contribuciones sobre la propiedad - Estarán exentas de la imposición de contribuciones sobre la propiedad,...
§ 3101. Exención de patentes municipales - Las entidades financieras internacionales debidamente autorizadas por este capítulo estarán...
§ 3102. Aportaciones al Fondo Especial para el Desarrollo de la Exportación de Servicios y Promoción - (a) Durante la vigencia de esta ley, el siete punto...
§ 3103. Efectos de las leyes existentes - (a) En la medida en que no sean inconsistentes con...
§ 3104. Decretos otorgados bajo leyes de incentivos industriales o contributivos - La Oficina de Exención Contributiva no recibirá nuevas solicitudes de...
§ 3105. Leyes existentes no aplicables - A las entidades financieras internacionales creadas por este capítulo no...